Geschäftsbericht 2008

Klaus Eberhardt Vorsitzender des Aufsichtsrats

Im Geschäftsjahr 2008 haben fünf Aufsichtsratssitzungen mit Beschlussfassung und ein schriftliches Umlauf-verfahren, ebenfalls mit Beschlussfassung, stattgefunden. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat an mehr als der Hälfte der Sitzungen teilgenommen. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde darüber hinaus regelmäßig über die aktuelle Situation, wichtige Geschäftsvorfälle und bedeutsame bevorstehende Entscheidungen unterrichtet.

Auf seinen Zusammenkünften hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand die Geschäftsentwicklung der MTU und aller mit ihr verbundenen Unternehmen intensiv besprochen. Ein Schwerpunkt war die MTU Aero Engines Polska, die sich im Aufbau befindet. Die Situation am Markt und die Stellung der MTU im Vergleich zu ihren Wettbewerbern wurden eingehend analysiert. Darüber hinaus ließ sich der Aufsichtsrat die Triebwerks- und Technologieprogramme ausführlich erläutern. Besondere Themen waren die Beteiligung des Unternehmens am PW810, dem Antrieb für die Cessna Citation Columbus, am PW1217G für den Mitsubishi Regional Jet, am PW1524G, das die Bombardier CSeries antreibt, am GE38, dem Antrieb für den Transporthubschrauber Sikorsky CH-53K, und am Programm GEnx für die Boeing 787 und 747-8. Ein weiteres Thema war das TP400-D6 für den Militärtransporter A400M.

Zudem beschäftigte sich der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen mit der Compliance des Unternehmens, der Struktur der Vorstandsvergütung sowie der Dollarkursentwicklung und –absicherung. Mit dem Vorstand wurden regelmäßig konkrete Verbesserungsprozesse im Geschäftsbereich zivile Instandhaltung, insbesondere am Standort Hannover, sowie Einzelheiten des neuen Kostensenkungsprogramms „Challenge 2010“ erörtert.

Nach Überzeugung des Aufsichtsrats ist gute Corporate Governance eine wesentliche Grundlage für den Erfolg des Unternehmens. Der Aufsichtsrat hat sich daher ausführlich mit den einschlägigen Corporate Governance-Regelungen und ihrer Umsetzung auseinandergesetzt und dabei auch die Effizienz seiner eigenen Tätigkeit überprüft. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem Vorstand sowie die der Aufsichtsratsmitglieder untereinander wurde als sehr gut befunden. Interessenkonflikte zwischen der MTU und dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat gab es nicht. Überzeugt hat sich der Aufsichtsrat, dass die Gesellschaft den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex im abgelaufenen Geschäftsjahr gemäß ihrer Entsprechenserklärung entsprochen hat. In der gemeinsamen Erklärung mit dem Vorstand vom 17. Dezember 2008 – gemäß § 161 AktG – wurde festgestellt, dass die MTU Aero Engines Holding AG den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex mit lediglich zwei Ausnahmen entspricht. Die Entsprechenserklärung des Unternehmens ist mit weiteren Ausführungen zur Corporate Governance des Unternehmens auf den Seiten 296 ff. dieses Geschäftsberichts abgedruckt; sie findet sich auch auf der MTU-Internetseite.

Der Aufsichtsrat verfügt traditionell über drei paritätisch besetzte Ausschüsse: den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss und – gemäß § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes – den Vermittlungsausschuss. Über deren Arbeit lässt der Aufsichtsrat sich regelmäßig Bericht erstatten.

Auf Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex wurde im Jahr 2007 zusätzlich ein Nominierungsausschuss gebildet, der nur bei Bedarf zusammentritt. Seine Aufgabe ist es, geeignete Kandidaten zu ermitteln, die der Aufsichtsrat den Aktionären zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlägt. Mitglieder sind Klaus Eberhardt und Dr. Jürgen M. Geißinger. Im Geschäftsjahr 2008 trat dieser Ausschuss einmal zusammen. Der Vermittlungsausschuss, dessen Mitglieder dem des Personalausschusses entsprechen, musste 2008 nicht einberufen werden.

Der Personalausschuss setzt sich zusammen aus Klaus Eberhardt, Dr. Jürgen M. Geißinger und den beiden Arbeitnehmervertretern Josef Hillreiner und Michael Leppek, der am 30. April 2008 Harald Flassbeck ablöste. Der Personalausschuss beschäftigte sich 2008 in zwei Sitzungen unter anderem mit der Vertragsverlängerung des Vorstandsmitglieds Dr. Rainer Martens, der Vorstandsvergütung und den Ergebnissen der Effizienzprüfung des Aufsichtsrats.

Dem Prüfungsausschuss gehören Louis R. Hughes bis 30. April 2008, Prof. Dr. Walter Kröll ab 30. April 2008, Klaus Eberhardt, Babette Fröhlich und Josef Hillreiner an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr tagte der Prüfungsausschuss viermal und befasste sich speziell mit dem Jahresabschluss der MTU Aero Engines Holding AG, dem Konzernabschluss und Konzernlagebericht der MTU. Bei seiner Arbeit lagen dem Ausschuss wie auch den übrigen Mitgliedern des Aufsichtsrats die Berichte von Deloitte & Touche über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts vor. Die Unterlagen wurden in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführlich behandelt. Ergebnis: Der Ausschuss empfahl dem Aufsichtsrat, den Jahresabschluss festzustellen, den Konzernabschluss zu billigen, die Lageberichte zu genehmigen und dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zuzustimmen.

Ausführlich beraten hat der Prüfungsausschuss auch über das Risikomanagementsystem und die Prüfungsarbeit der internen Revision. Neben der Beschäftigung mit der Compliance des Unternehmens hat sich der Prüfungsausschuss vom Vorstand über Möglichkeiten zur Zentralisierung der gewerblichen Schutzrechte der MTU informieren lassen. Darüber hinaus hat der Ausschuss die Prüfungsschwerpunkte für den Jahresabschluss 2008 festgelegt, die vorgeschlagene Vergütung für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche geprüft und dem Aufsichtsrat den Abschluss des Vertrages empfohlen.

Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss sowie der Lage- und der Konzernlagebericht der MTU Aero Engines Holding AG für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der durch die Hauptversammlung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Die Prüfungsberichte und die zu prüfenden Unterlagen wurden jedem Aufsichtsratsmitglied rechtzeitig zugesandt. Auf Basis der Vorprüfung durch den Prüfungsausschuss, über die der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Aufsichtsrat Bericht erstattet hat, hat sich der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss, dem Konzernabschluss, dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht der MTU Aero Engines Holding AG für das Geschäftsjahr 2008 sowie mit dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns befasst. Der Wirtschaftsprüfer hat an der Sitzung des Prüfungsausschusses am 10. März 2009 und an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 19. März 2009 teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht, Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Gewinnverwendung geprüft und keine Einwände geltend gemacht. Der vom Vorstand für die Gesellschaft vorgelegte Jahresabschluss und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 wurden in der Aufsichtsratssitzung am 19. März 2009 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stimmte das Gremium zu – unter Abwägung der Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat nahm in seiner Sitzung vom 19. März 2009 zur Kenntnis, dass die MTU Aero Engines Holding AG keine Vereinbarungen geschlossen hat, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen („Change of Control“-Vereinbarungen). Indirekte Auswirkungen auf die MTU Aero Engines Holding AG können Verträge von Tochtergesellschaften haben, die „Change of Control“-Klauseln enthalten. Nähere Ausführungen hierzu finden Sie im Konzernlagebericht auf Seite 122 ff.

Zu Beginn des Geschäftsjahres hat es bei den Vertretern der Anteilseigner folgenden Wechsel gegeben: Mit Beschluss vom 1. Februar 2008 bestellte das Registergericht München als Nachfolger von Johannes P. Huth, der am 31. Januar 2008 aus dem Aufsichtsrat ausschied, Udo Stark zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats.

Die Amtszeit des Aufsichtsrats endete mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. April 2008. In der Wahl vom 10. April 2008 sind gemäß den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes folgende Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden: Josef Hillreiner, Michael Behé, Rudolf Domberger als Vertreter der Arbeitnehmer, Thomas Dautl als Vertreter der leitenden Angestellten sowie Michael Leppek und Babette Fröhlich als Vertreter der Gewerkschaften. Ausgeschieden sind Harald Flassbeck, Michael Keller, Josef Mailer und Günter Sroka.

In der ordentlichen Hauptversammlung der MTU Aero Engines Holding AG am 30. April 2008 wurden folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt: Klaus Eberhardt, Prof. Dr. Wilhelm Bender, Dr. Jürgen M. Geißinger, Prof. Dr. Walter Kröll, Udo Stark sowie Prof. Dr. Klaus Steffens. Neu auf der Seite der Anteilseigner ist Prof. Dr. Wilhelm Bender, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. Er löste Louis R. Hughes ab, der mit Ablauf der Hauptversammlung vom 30. April 2008 aus dem Aufsichtsrat ausschied.

Der Aufsichtsrat dankt Harald Flassbeck, Louis R. Hughes, Johannes P. Huth, Michael Keller, Josef Mailer und Günter Sroka für ihre engagierte und fachkundige Mitarbeit.

Für den großen Einsatz und die im Geschäftsjahr 2008 geleistete erfolgreiche Arbeit bedankt sich der Aufsichtsrat beim Vorstand sowie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MTU. Der Dank gilt auch dem Betriebsrat für die konstruktive Zusammenarbeit und nicht zuletzt allen Aktionärinnen und Aktionären, die der MTU im abgelaufenen Geschäftsjahr ihr Vertrauen geschenkt haben.

München, den 19. März 2009